ربات گلدن آربیتراژ (Garobot)؛ کلاهبرداری یا قانونی؟

روش‌های مختلفی برای معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد؛ به‌طور مثال برخی از سرمایه‌گذاران رویکرد خرید و نگهداری (هولد) دارایی‌های دیجیتال را ترجیح می‌دهند و برخی دیگر به معاملات روزانه و کسب سود سریع‌تر علاقه‌مند هستند. با پیشرفت این حوزه، استفاده از ربات‌های معاملاتی نیز محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. گلدن آربیتراژ یکی از ربات‌هایی است که با انجام معاملات آربیتراژ به این حوزه وارد شده است.

یکی از استراتژی‌هایی که معامله‌گران بسیاری از آن استفاده می‌کنند، استراتژی آربیتراژ است. در این مطلب قصد داریم این استراتژی و انواع آن را به‌طور دقیق معرفی کنیم. همچنین سوالاتی که در خصوص ربات گلدن آربیتراژ در بخش دیدگاه‌ها از فکت‌کوینز مطرح می‌شود، ما را بر آن داشت تا این ربات را دقیق‌تر بررسی کنیم.

آربیتراژ (Arbitrage) چیست؟

معامله آربیتراژ استراتژی است که در آن معامله‌گران به دنبال اختلاف قیمت برای یک جفت معاملاتی بین دو یا چند صرافی هستند. فرصت‌های آربیتراژ سود ناچیزی را ارائه می‌دهند. با این حال، این سودهای ناچیز می تواند با معامله مکرر آربیتراژ به سود قابل‌توجهی تبدیل شود.

معاملات آربیتراژی به شدت در بازارهای مالی سنتی رایج است که در آن سرمایه‌گذاران می‌توانند دارایی‌ها، کالاها و ارزها را با قیمت‌های مختلف در بازارهای مختلف پیدا کنند. فرصت‌های آربیتراژ زیاد دوام نمی‌آورند زیرا معامله‌گران آربیتراژ خود به‌عنوان مکانیزم حذف اختلاف قیمت‌ها و ایجاد قیمت‌گذاری جهانی‌تر برای دارایی‌ها عمل می‌کنند.

فرصت‌های آربیتراژ در ارزهای دیجیتال معمولاً در دوره‌های با نوسان بالا یافت می‌شوند. بیایید با یک مثال این مفهوم را توضیح دهیم. فرض کنید بیت کوین (BTC) را در یک صرافی (Binance) با یک قیمت خریداری می‌کنید و سپس همان مقدار بیت کوین را بلافاصله در صرافی دیگر (Kraken) با قیمت بالاتری می‌فروشید. تفاوت قیمت در این دو صرافی منجر به سود شما خواهد شد، اما این سود اغلب ناچیز است و باعث می‌شود که معامله‌گر مرتباً آن را انجام دهد تا به یک سود چشم‌گیر دست پیدا کند.

بیشتر بخوانید: ربات آربیتراژ “پامپ سیگنال” کلاهبرداری است!

چه عواملی باعث ایجاد فرصت‌های‌ آربیتراژ می‌شود؟

همان طور که گفته شد، ارزهای دیجیتال در هزاران صرافی در جهان معامله می‌شوند. دلایل متعددی وجود دارد که باعث ایجاد فرصت‌های آربیتراژ بین بازارهای مختلف می‌شود. در ادامه برخی از این دلایل را مرور می‌کنیم:

محدودیت‌های محلی برای نقل و انتقالات ارزی فیات

برخی از کشورها جریان سرمایه به خارج از کشور را محدود می‌کنند که منجر به جلوگیری از دسترسی سرمایه‌گذاران محلی ارزهای دیجیتال به بازارهای ارزهای دیجیتال در خارج از کشور می‌شود. این باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در صرافی‌های ارزهای دیجیتال می‌شود.

معروف‌ترین نمونه این وضعیت؛ کیمچی پریمیوم (Kimchi Premium) است. در کره جنوبی، کنترل سرمایه شدیدی برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال وجود دارد و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال خارجی مجاز به معامله در صرافی‌های داخلی ارزهای دیجیتال نیستند. بنابراین، قیمت ارزهای دیجیتال در این کشور نسبت به سایر بازارهای ارزهای دیجیتال اختلاف دارد.

نمودار زیر این انحراف را نشان می‌دهد. همان طور که می‌بینید، در بیشتر مواقع، قیمت بیت کوین در کره جنوبی در مقایسه با سایر بازارها گران‌تر است و این وضعیت در بین سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال، «وضعیت کیمچی پریمیوم» نامیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: مهم‌ترین اتفاقات دنیای ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۲

تغییرات ناگهانی قیمت‌ها

همان طور که تاریخ نشان داده است، ارزهای دیجیتال مستعد نوسانات و تغییرات قیمتی بالا هستند. حتی قیمت‌ها می‌تواند 20 درصد کاهش پیدا کند و درست در همان روز 20 درصد افزایش یابد. گاهی اوقات ممکن است برای معامله‌گرانی که به صورت دستی سفارش ثبت می‌کنند، لغو سفارشات امکان‌پذیر نباشد و به دنبال آن فرصت آربیتراژ برای کاربران ایجاد شود.

همچنین، برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال ممکن است واکنش‌های کندتر یا سریع‌تری نسبت به این تغییرات قیمت نشان دهند، چراکه بین صرافی‌های ارزهای دیجیتال، تفاوت نقدینگی وجود دارد. به‌عنوان مثال، زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال شروع به کاهش می‌کند، سفارشات بازار در یک صرافی غیر نقدشونده باعث کاهش شدید قیمت‌ها می‌شود که ممکن است فرصت‌های آربیتراژ را ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: هشدار تکرار تاریخ؛ مراقب طرح سود 50 درصدی بدون ریسک ترون باشید

هزینه‌های تراکنش و انتقال

گاهی اوقات نه محدودیتی وجود دارد و نه بازاری با نوسانات بالا؛ اما همچنان تفاوت قیمت‌ها به دلیل هزینه‌های معاملاتی ایجاد می‌شود. شاید فکر کنید که تفاوت کارمزدها، ممکن است به این معنی نباشد که فرصت آربیتراژ وجود دارد. با این حال، هزینه‌های تراکنش در صرافی‌های ارزهای دیجیتال معمولاً برای سرمایه‌گذارانی که حجم معاملات بالایی دارند بسیار کمتر است. بنابراین، این تفاوت قیمت برای آنها فرصت‌های آربیتراژ جزئی ایجاد خواهد کرد.

انواع مختلف آربیتراژ

آربیتراژ فقط یک حالت نیست، بلکه انواع مختلفی از معاملات آربیتراژ انجام می‌شود که در ادامه هر یک را توضیح می‌دهیم.

آربیتراژ مثلثی

همان طور که از نام آن پیداست، در آربیتراژ مثلثی، معامله‌گر تلاش می‌کند تا از اختلاف قیمت در سه دارایی مختلف بهره‌برداری کند. معامله‌گران می‌توانند سفارش خرید-خرید-فروش یا خرید-فروش-فروش را اجرا کنند.

خب این دقیقاً به چه معنی است؟ فرض کنید با تتر (USDT) شروع کرده و اتریوم (ETH) خریداری می‌کنید. سپس سولانا (SOL) را با اتریوم خریداری می‌کنید. در مرحله آخر، شما سولانا را به ازای تتر می‌فروشید و بدین ترتیب مثلث خرید-خرید-فروش را تکمیل می‌کنید.

با همان ارزهای دیجیتال، روش خرید-فروش-فروش شامل شروع با تتر و خرید اتریوم است. سپس اتریوم را با سولانا مبادله می‌کنید و در نهایت، سولانا را با تتر مبادله می‌کنید.

بیشتر بخوانید: آیا سولانا سرنوشتی مشابه لونا خواهد داشت؟ بررسی علل سقوط سولانا!

آربیتراژ متقابل (ساده)

این آریبتراژ آن چیزی است که به‌عنوان معامله ساده بین صرافی‌ها شناخته می‌شود که به عنوان آربیتراژ ساده نیز مشهور است. این روش به‌گونه‌ای است که شما یک ارز دیجیتال را در یک صرافی می‌خرید و سپس آن را به صرافی دیگری منتقل می‌کنید، جایی که به قیمت بالاتری فروخته می‌شود.

مشکل این روش این است که انتقال بین صرافی‌ها ممکن است چند دقیقه یا بیشتر طول بکشد. در طول این دوره، یک فرصت آربیتراژ ممکن است ناپدید شود، یا ممکن است لغزش (Slippage) رخ دهد، به این معنی که قیمت یک توکن قبل از اینکه معامله نهایی شود، تغییر کند.

آربیتراژ جغرافیایی

این رویکرد که اغلب به عنوان آربیتراژ جغرافیایی توصیف می شود، به‌معنی جستجوی اختلاف قیمت بین دارایی‌ها در بین بازارهای جغرافیایی مجزا است. به عبارت دیگر، یک معامله‌گر قیمت بیت کوین را در صرافی در آمریکای شمالی با صرافی در آسیا مقایسه می‌کند.

آربیتراژ بین‌مرزی، عملی است برای استفاده از تفاوت سطح قیمت بین دو یا چند کشور. آربیتراژورها با خرید یک دارایی دیجیتال در یک پلتفرم صرافی در کشوری که نسبتاً ارزان است و فروش آن در یک صرافی ارز دیجیتال خارجی که نسبتاً گران‌تر است، می‌توانند سود کسب کنند.

بیشتر بخوانید: راگ پول (Rug Pull) چیست و چطور در دام آن نیفتیم؟

ربات آربیتراژ چیست؟

به‌طور کلی، ربات‌های معاملاتی برنامه‌های کامپیوتری هستند که می‌توانند یک استراتژی را به‌طور مکرر تکرار کنند. در خصوص ربات‌های آربیتراژ نیز به همین صورت است. یک ربات آربیتراژ بر اساس تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در صرافی‌های مختلف اقدام به خرید و فروش مکرر ارز دیجیتال و کسب سود از آن می‌کند.

اگر فردی قصد کسب سود از معاملات آربیتراژ داشته باشد، علاوه بر سرعت بالا در بررسی قیمت‌ها در صرافی‌ها مختلف، باید به‌صورت ۲۴ساعت درگیر این روند باشد تا بتواند سود معقولی را از آن خود کند. اینجاست که ربات‌های آربیتراژ وارد عمل می‌شود.

ربات‌های معاملاتی معمولاً به این صورت کار می‌کنند که به حساب صرافی کاربران متصل می‌شوند و بر اساس مجوزی که کاربر به آنها می‌دهد، امکان انجام معاملات محدودی روی حساب کاربری صرافی آنها خواهند داشت. این بدان معنی است که مالکیت دارایی افراد به‌طور کامل در اختیار خودشان است و ربات اجازه برداشت یا عملیاتی خارج از محدوده تعیین‌شده نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: آموزش صفر تا صد ساخت ربات تریدر ارز دیجیتال

ربات گلدن آربیتراژ (GAR) چیست؟

بر اساس وب‌سایت گلدن آربیتراژ، GAR رباتی است که با اتصال به چندین صرافی و بهره‌گیری از اختلاف قیمت ارز دیجیتال در آنها، کسب سود می‌کند. همان طور که در بالا نیز به‌طور کامل شرح داده‌شد، ارز دیجیتال با قیمت کمتر در یک صرافی خریداری شده و سپس با قیمت بالاتری در صرافی دیگری به فروش می‌رسد. در اشتراک رایگان این ربات، ۶۰٪ سود حاصل از این فرآیند به شرکت‌ بنیان‌گذار ربات و ۴۰٪ به مالک اصلی سرمایه تعلق می‌گیرد. یعنی ۴۰درصد از ۱درصد معادل ۰.۴ درصد.

بیایید با یک مثال این اعداد را بهتر متوجه شویم. اگر ۱میلیون تومان در این ربات سرمایه‌گذاری کنید، روزانه چیزی حدود ۴۰۰۰ تومان و ماهیانه ۱۰۰هزار تومان سود به شما تعلق می‌گیرد. به زبان ساده‌تر، این ربات ماهیانه حدود ۱۰٪ سود سرمایه اولیه را به کاربران اشتراک رایگان خود پرداخت می‌کند.

بیشتر بخوانید: چگونه ربات معاملاتی انتخاب کنیم ؟ بهترین معیارهای یک ربات معاملاتی خوب چیست؟

آیا ربات گلدن آربیتراژ قانونی است؟

بر اساس اطلاعاتی که از پشتیبانی این وب‌سایت دریافت کردیم، ربات گلدن آربیتراژ در شرکت آینده‌سازان عرصه علم و دانش با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۵۰۷۰۶ راه‌اندازی شده است.

بنیان‌گذار این پلتفرم نیز فردی با نام «مجید شیری» معرفی شده است. اطلاعات بیشتری در خصوص بنیان‌گذار، حوزه کاری و تخصص او منتشر نشده است. همچنین اطلاعاتی از تیم نیز توسعه‌دهنده این ربات نیز در دسترس نیست. صفحه‌ای برای لینکدین این پلتفرم نیز ثبت نشده است.

بنابراین، اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد که اطلاعات ثبت شرکت صحیح است. اما آیا مجوزی برای فعالیت ربات آربیتراژ ارز دیجیتال توسط این شرکت دریافت شده است؟ خیر. نه‌تنها این شرکت، بلکه هر ربات معامله ارز دیجیتال دیگری در ایران مجوز رسمی فعالیت ندارد و قانونی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران این حوزه وضع نشده است.

نکته قابل توجه و مهم‌ترین نکته در خصوص این ربات این است که این پلتفرم بر خلاف بسیاری از ربات‌های معاملاتی معتبر جهانی که غیرحضانتی هستند و کاربر صرفاً دسترسی محدودی برای معاملات در صرافی به ربات می‌دهد، اصطلاحاً کاستودیال (Custodial) یا حضانتی است. این یعنی اختیار کامل دارایی سرمایه‌گذاران در اختیار شرکت نام‌برده قرار می‌گیرد.

همچنین این ربات منبع‌باز (Open Source) نیست و اطلاعاتی از جزییات فنی عملکرد ربات منتشر نشده است. اما نکته مثبت در خصوص این ربات، ارائه اطلاعات معاملات انجام‌شده در داشبورد معاملاتی هر کاربر است.

بیشتر بخوانید: مقایسه بین کیف پول حضانتی و کیف پول غیرحضانتی | کدام امنیت بیشتری دارد؟

جمع‌بندی

در این مقاله مفهوم آربیتراژ و نحوه عملکرد ربات‌های آربیتراژ را بررسی کردیم و تلاش کردیم ربات گلدن آربیتراژ را نیز تا حدی که اطلاعات منتشرشده توسط این شرکت اجازه داده بود، بررسی کنیم. حال تصمیم‌گیری به عهده شماست و مانند همیشه توصیه می‌شود شخصاً بررسی و تحقیق دقیق‌تر را پیش از سرمایه‌گذاری انجام دهید و مبالغی که از دست دادن آن برای‌ شما گران تمام می‌شود را در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری نکنید.

در پایان مجدد یادآور می‌شویم که اطلاعات منتشرشده در این مطلب توصیه سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری نیست و فکت‌کوینز و نویسنده مطلب هیچ مسئولیتی در قبال ربات گلدن آربیتراژ ندارد. اطلاعات منتشرشده درخصوص این ربات از وب‌سایت رسمی آن و طی صحبت با پشتیبانی این ربات‌ جمع‌آوری شده است و هیچ‌کدام نظر شخصی نویسنده یا مجموعه فکت‌کوینز نیست.

سوالات متداول