جریمه بایننس ترکیه به دلیل عدم پایبندی به قوانین ضدپولشویی
0

جریمه بایننس ترکیه به دلیل عدم پایبندی به قوانین ضدپولشویی

بازدید : 773

فکت کوینز: بایننس ترکیه به دلیل عدم پایبندی به قوانین ضد پولشویی و نقض استانداردها که به نام قانون AML نیز شناخته می‌شود از سوی MASAK، مجرم تشخیص داده شده و به پرداخت 8 میلیون لیر جریمه شد.

جریمه بایننس ترکیه

کمیته بررسی جرایم مالی یا همان MASAK پس از ناکامی صرافی ارز دیجیتال در ممیزی ناظر مالی برای نظارت بر رعایت قانون مبارزه با پولشویی (AML)، بایننس ترکیه را به 8 میلیون لیر (نزدیک به 750 هزار دلار) جریمه کرد.

این کمیته زیر نظر وزارت دارایی و خزانه‌داری ترکیه فعالیت کرده و کارکرد صرافی ارز دیجیتال بایننس ترکیه را به دلیل نقض قوانینی که به منظور جلوگیری از پولشویی وضع شده‌اند، مجرمانه تشخیص داد. به گزارش رسانه‌های خبری محلی خبرگزاری آناتولی، MASAK مطابق ماده قانون 5549، بررسی‌های لازم را انجام داده و مصادیق مجرمانه را تأیید کرده است.

قانون AML در ترکیه به این ترتیب است که شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا اطلاعات هویتی شخصی مشتریان خود را شامل جزئیاتی مانند نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره T.C و به طور کلی مدارک هویتی صحت سنجی کرده و ثبت و تائید کنند. این قانون همچنین مشاغل را ملزم می‌کند که در یک بازه زمانی 10 روزه فوراً به دولت در مورد فعالیت‌های مشکوک اطلاع دهند.

همین طور بخوانید: هشدار Mirror به جامعه خود درباره حمله حاکمیتی به این پروتکل

بایننس ترکیه در حالی جریمه می‌شود که رجب طیب اردوغان روز گذشته از تکمیل پیش‌نویس قانون کریپتو خبر داد. به گفته وی، این قانون به زودی برای تصویب به پارلمان ترکیه می‌رود. قانون کریپتو ترکیه یک مدل اقتصادی جدید را تعریف خواهد کرد که از طریق آن، تلاش‌های موثری برای بازگرداندن ارزش لیر ترکیه که اخیرا به شدت کاهش پیدا کرده است، صورت می‌گیرد. چنان چه اخیرا نیز اردوغان گفته بود تورم اخیر در ترکیه و افت ارزش پول ملی، به ریاضیات اقتصادی مربوط نشده و یک موضوع فرآیندی است که به احتمال زیاد رشد ارزش لیر را در پی خواهد داشت!

از سویی دیگر لازم به ذکر است که صرافی بایننس ترکیه، به عنوان نخستین صرافی کریپتو است که به وسیله دولت ترکیه جریمه می‌شود.

پیش از این نیز FATF درخواست کرده بود که نظارت بر معاملات و صرافی‌های ارز دیجیتال در زمینه نقض قوانین پولشویی انجام پذیرد. در راستای این درخواست، مساک نیز پذیرفته است که معاملات بیش از 10 هزار لیر را ظرف 10 روز گزارش دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار ارزهای دیجیتال با فکت کوینز همراه باشید.

منبع: کوین تلگراف

0
0
برای پیشنهاد این مقاله به دیگر کاربران عزیز فکت کوینز روی دکمه زیر کلیک کنید
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه نظرات
محل تبلیغ
coinex
محاسبه‌گر ارزهای دیجیتال
ارز معادل
تومان

محاسبه با مبلغ تتر : تومان

0
نظر خود را بنویسید !x