طبق گزارش بلومبرگ در 17 فوریه، صرافی اف تی اکس (FTX) جهت سود بردن از ارز دیجیتال تتر (USDT)، یک توافق محرمانه با بانک دلتک (Deltec) داشته است.
فروش غیرقانونی تتر
به گزارش coinpaprika، کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ (Alameda Research)، اعلام کرد که آلامدا می‌تواند USDT را به صورت اعتباری تولید کرده و از طریق خط اعتباری غیررسمی با دلتک و بدون پرداخت فوری، آن را به فروش برساند.
این قابلیت تا سال‌های 2020 و 2021 به آلامدا امکان تولید و ایجاد میلیاردها دلار USDT را می‌داد. علاوه بر این، آلامدا قادر بود که قبل از تسویه هزینه‌ها، جهت کسب سود این ارز دیجیتال را بفروشد. این روش اهرم مالی قابل توجهی را برای آلامدا فراهم کرد و به عنوان یک خط اعتباری کوتاه مدت، امکان انجام تراکنش با وجوهی که هنوز پرداختی برای آن انجام نشده بود را فراهم می‌کرد.
طبق این شکایت، بانک دلتک سوء استفاده از وجوه بین FTX و آلامدا را تسهیل و سپرده‌های مشتریان FTX را به آلامدا منتقل کرده است. این امر، شیوه‌های استاندارد را نقض می‌کند. علاوه بر این، طبق این شکایت، دلتک به تراکنش‌های آلامدا، به ویژه در زمان رکود بازار ارزهای دیجیتال، رفتار ترجیحی داده است.
ارتباطات دلتک و FTX به بانک مون استوند نیز گسترش می‌یابد که وجوه قابل توجهی را از آلامدا و یکی از همکاران FTX دریافت کرده است. پس از بررسی دقیق فدرال رزرو در آگوست 2023، بانک مون استون از فوریه فعالیت خود را متوقف کرد.
نمایندگان دلتک اظهار داشتند که بانک و رئیس آن از هر گونه تخلفی بی اطلاع بودند. آن‌ها استدلال کردند که این اتهامات بر اساس ادعاهای تأیید نشده‌ی افرادی است که به دنبال دعاوی هستند. این اتهامات به چالش‌های حقوقی پیرامون صرافی اف تی اکس می افزاید. این صرافی پیش از این درگیر پرونده ورشکستگی و پرونده جنایی مدیر عامل سابق خود، سم بنکمن فرید بود.
این شبکه‌ی پیچیده تراکنش‌های مالی، سبب ایجاد سوالاتی پیرامون موارد نظارتی در صنعت ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار ارز دیجیتال با فکت کوینز همراه باشید.
 جهت سود بردن از ارز دیجیتال تتر، یک توافق محرمانه با بانک دلتک (Deltec) داشته است.){kind=link}