کلاهبرداری 6.3 میلیارد دلاری سرمایه گذار چینی با بیت کوین

یک زن چینی ساکن لندن، به نام جیان ون (Jian Wen)، به اتهام کمک به یک فراری به نام یادی ژانگ (Yadi Zhang) در کلاهبرداری با بیت کوین (BTC) متهم شده است.

- Advertisement -

کلاهبرداری بیت کوین

به گزارش cryptopotato، پلیس انگلیس قبلاً 61000 بیت کوین را کشف و ضبط کرده بود که گفته می‌شود درآمدهای حاصل از یک کلاهبرداری مدیریت ثروت بزرگ در چین است.

- Advertisement -

مقامات دستگاه‌های حاوی بیش از 61000 بیت کوین، که از 6.34 میلیارد دلاری که قبلاً توسط ژانگ به سرقت رفته بود را توقیف کردند.

یان ون، که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد، به دلیل شراکت با یادی ژانگ، که نام اصلی او ژیمین کیان است، با سه نوع اتهام پولشویی مواجه است.

به گفته دادستان‌ها، ژانگ از طریق یک طرح جعلی مدیریت ثروت بین سال های 2014 تا 2017، 5 میلیارد پوند (6.34 میلیارد دلار) را از سرمایه گذاران چینی به سرقت برد که بعدها تبدیل به بیت کوین شد. او در سال 2017 از چین به لندن گریخت و هویت جعلی به خود گرفت.

به گفته وکیل دادستانی، جیلیان جونز، ون که در سال 2018 شهروند بریتانیا شد، ظاهراً نماینده‌ی از ژانگ است و به‌گونه‌ای قصد دارد دخالت مستقیم ژانگ را پنهان کند.

جونز همچنین بیان داشت که ون به ژانگ کمک کرده تا برخی از بیت کوین‌های خود را به دارایی‌هایی مانند پول نقد، جواهرات و اقلام لوکس تبدیل کند. همچنین مشخص شد که در سال 2018، ون قصد داشته از طریق یک شرکت حقوقی در لندن، یک ملک را برای ژانگ خریداری کند که 12.5 میلیون پوند ارزش داشته است. به گفته‌ی جونز این تلاش بی‌ نتیجه مانده، زیرا این شرکت نتوانسته منبع بیت کوین را تأیید کند.

ون اعتراف به بی گناهی کرده و بیان داشته که صرفاً مراقب ژانگ بوده و معتقد است که بیت کوین‌های او از منابع قانونی به دست آمده است.

دادستان همچنین به هیئت منصفه اطلاع داد که در سال 2018، پلیس متروپولیتن چهار دستگاه مجزا با بیش از 61000 بیت کوین را مصادره کرده است. این وسایل در یک صندوق امانات و محل اقامتی که ون و ژانگ در آن زمان در آن زندگی می کردند، کشف شدند.

در سال 2021، ارزش تمام رمزارزهای ضبط شده توسط پلیس 1.4 میلیارد پوند (1.77 میلیارد دلار) بود که یکی از بزرگترین کشفیات در سطح جهان است. با قیمت فعلی بیت کوین، ارزش 61000 بیت کوین معادل 2.6 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

در حالی که محاکمه ون هنوز ادامه دارد، گفته می‌شود ژانگ از بریتانیا گریخته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار ارز دیجیتال با فکت کوینز همراه باشید.