بر اساس گزارش‌های مختلف مقامات کشور ترکیه به تازگی یک سازمان شرط بندی غیرقانونی را شناسایی و منهدم کرده‌اند که برای پولشویی سرمایه‌های بدست آمده از ارزهای دیجیتال بهره می‌بردند. به نقل از کریپتوپوتیتو، پلیس این کشور پس از بررسی‌های بیشتر وارد عمل شده و بعد از بازداشت 46 نفر از عوامل این سازمان، 40 میلیون دلار دارایی دیجیتال را نیز مصادره کرده است.
این تازه آغاز کار است
به نقل از رسانه‌های محلی، پلیس ترکیه متهمان زیادی را در شهرهای مختلف این کشور مانند آنکارا، کایسری، وان و یوزگات شناسایی کرده است. دفتر دادستان عمومی ترکیه مدعی شده است که این افراد بخشی از یک گروه مجرمانه بوده‌اند که در آنکارا و برخلاف قوانین این کشور در رابطه با شرط بندی روی بازی‌های ورزشی فعالیت می‌کردند.
بر اساس این اتهامات، سازمان مذکور به صورت غیرقانونی یک طرح شرط بندی برای بازی‌های ورزشی راه اندازی کرده بود و سودهای حاصل از آن را به حساب‌های رمز ارزی متعدد ارسال می‌کرده است. گفتنی است که برخی از این آدرس‌ها متعلق به هالیل فالیالی (Halil Falyali)، تاجر ترکی قبرسی بوده که بر اساس گزارشات متعدد رئیس گروه‌های مافیایی بوده است. گفتنی است که وی اوایل امسال در خانه‌اش در شهر کارینا قبرس به قتل رسید.
دادستان پرونده در توضیحات خود از پرونده این سازمان گفت که آنها حدود 135 میلیون دلار دارایی دیجیتال تاکنون بدست آورده‌اند. سلیمان سویلو، وزیر امور داخلی ترکیه اشاره داشت که پلیس تاکنون موفق شده یک سوم از این مبلغ را مصادره کند. وی همچنین خاطرنشان کرد که این تازه آغاز کار است و افزود:
«این عملیات از دل قبرس صورت گرفته و به مرگ هالیل فالیالی نیز ارتباط دارد. حدودا شاهد انتقال 2.5 میلیارد لیر ترکیه بوده‌ایم و 40 میلیون دلار از سرمایه‌ها نیز مصادره شده است.»
مطلب مفید: هک حساب توییتری صرافی Gate.io؛ کاربران مراقب دارایی‌های خود باشند
وزارت امور داخلی ترکیه فایل‌های مربوط به تحقیقات خود در رابطه با این پرونده را برای مقامات دیگر کشورهای اروپایی ارسال کرده تا کمکی برای آنها در مقابله با چنین سازکان‌ها و عملیات‌های مجرمانه باشد.
بزرگ ترین کلاهبرداری رمز ارزی در ترکیه
این کشور فرا قاره‌ای تاکنون و در چند سال گذشته شاهد کلاهبرداری‌های رمز ارزی زیادی بوده است. در این رابطه معروف‌ترین پرونده و کلاهبرداری صورت گرفته در ترکیه مربوط به پلتفرم معاملاتی تودکس (Thodex) است. وبسایت پلتفرم در سال 2021 از کار افتاد و فاروق فاتح اوزر، مدیرعامل پلتفرم نیز کشور را با 2 میلیارد دلار از سرمایه‌های کاربران ترک کرد.
وی حدود یک سال فراری بود و در نهایت پلیس آلبانی وی را در شهر الباسان بازداشت کرد. گفتنی است که مجازات وی می‌تواند یکی از سنگین‌ترین مجازات‌ها در تاریخ ترکیه باشد. بر اساس گزارش‌های مختلف بدست رسیده، دادستان‌ها خواسته‌اند تا وی به 40 هزار سال زندان محکوم شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار ارز دیجیتال با فکت کوینز همراه باشید.
