فکت کوینز: بنا به گزارش واشنگتن‌پست، وزارت دادگستری ایالت متحده آمریکا ۳.۶ میلیارد دلار رمزارز سرقت‌شده از صرافی بیت فینکس را در سال ۲۰۱۶ توقیف کرده است. این رقم بزرگ‌ترین مبلغی به شمار می‌رود که از سوی این نهاد تاکنون ضبط و توقیف شده است.
توقیف و ضبط رمزارزهای هک‌شده از بیت فینکس
ایلیا لیختنشتاین (Ilya Lichtenstein)، ۳۴ساله و همسرش هتر مورگان (Heather Morgan)، ۳۱ ساله از سوی نهادهای نظارتی دستگیر شده‌اند. این دو به جرم هم‌دستی برای اقدام به پول‌شویی با ۱۱۹۷۵۴ رمزارز تحت‌تعقیب پلیس قرار گرفتند. این رمزارزها از پلتفرم بیت فینکس به‌سرقت رفته بوده و دو متهم بیش از ۲۰۰۰ تراکنش غیرقانونی با آن‌ها انجام داده بودند.
متهمان به منظور از بین‌بردن ردپای خود، حساب‌هایی با هویت‌های جعلی راه‌اندازی می‌کرده و از روش پرش زنجیره‌ای (chain hopping) بهره می‌برده‌اند. در این روش، با تغییر و تبدیل مداوم رمزارزها امکان پیگیری‌شان محدود و ناممکن می‌شود.
سارقان پرونده بیت فینکس وجوه سرقتی را در بازارهایی غیرقانونی مانند آلفابِی (AlphaBay) در فضای دارک‌وب (dark web) سپرده‌گذاری می‌کرده‌اند.
بنا به تلاش مراجع قضایی و امنیتی پرونده بیتفینکس دسترسی به یکی از حساب‌های کیف پول سرد (cold storage) لیختنشتاین ممکن شده و ماموران فایلی با کلیدهای خصوصی پیدا کرده‌اند و بدین شکل بیت کوین‌های مسروقه را توقیف کرده‌اند.
لینک مفید: فروش واکسن کرونا در ازای بیت کوین و اتریوم در دارک وب
پیگیری پرونده متهمان سرقت بزرگ از صرافی
معاون دادستان کل، لیزا اُو موناکو(Lisa O. Monaco) تصریح کرده است که مجرمان نمی‌توانند اقدامات مشکوک خود را پشت نقاب رمزارزها پنهان کنند. او در این رابطه گفت:
«بنا به پیگیری‌های قانونی و قضایی دقیق، وزارت دادگستری بار دیگر نشان داد که چطور مبالغ سرقتی در هر شکل‌وشمائلی پیگیری و پیدا می‌شوند.»
مقامات فدرال ۹۴۰۰۰ رمزارز سرقت‌شده در جریان هک صرافی بیت فینکس را مصادره کرده‌اند. این پرونده یکی از گزاف‌ترین پرونده‌های نقض قوانین امنیتی کشور آمریکا بوده است.
هفته گذشته مبلغ مشابهی از بیت‌کوین از یک کیف پول رمزارزی از سوی هکرهای صرافی بیت فینکس جابه‌جا شد که مقامات امنیتی این مبلغ را در تاریخ ۳۱ ژانویه توقیف کردند.
