بخش جنایی اداره مالیات آمریکا افزایش موارد فرار مالیاتی رمزارزها را بررسی کرده و تمرکز را از پولشویی به فرار مالیاتی تغییر داده‌است.
طبق گزارشی از بخش تحقیقات جنایی اداره مالیات آمریکا، فرار مالیاتی به عنوان یک حوزه مهم در تحقیقات رمزارز ها مطرح شده‌است. بیش از نیمی از کل تحقیقات انجام شده‌در سال مالی گذشته مربوط به امور مالیاتی بوده‌است.
این خبر مصادف است با اعلام اداره مالیات آمریکا مبنی بر این که به طور فعال به دنبال نظرات ذینفعان در چارچوب آتی خود با محوریت رمزارزها است.
جرایم مالیاتی رمزارز افزایش یافت
این گزارش نشان می دهد که سه سال پیش، بیش از 90 درصد از تحقیقات مرتبط با رمزارزها عمدتاً بر روی پولشویی متمرکز بود. با این حال، مسائل مربوط به مالیات تقریباً نیمی از بررسی های دارایی دیجیتال در سال مالی قبلی را تشکیل می داد که از اول اکتبر 2022 آغاز شد و در 30 سپتامبر 2023 به پایان رسید.
بنابراین، اداره مالیات آمریکا تلاش های خود را برای مبارزه با تقلب مالیاتی رمزارزها تشدید کرده است. واحد تحقیقات جنایی این اداره در گزارش سالانه خود از افزایش تعداد تحقیقات در مورد گزارش دارایی های دیجیتال خبر داد.
در این مقاله، این اداره ذکر کرده است که آنها حداقل 2676 پرونده را در سال مالی 2023 باز کرده اند. همچنین اعلام شده‌است که بیش از 37 میلیارد دلار معاملات مرتبط با جرایم مالی و مالیاتی را شناسایی کرده‌اند.
گزارش سالانه ما در سال مالی 23 نشان می دهد که بیش از 2600 تحقیق، 37.1 میلیارد دلار از جرایم مالیاتی و مالی شناسایی شده‌است. #اداره مالیات آمریکاC #ByTheNumbers #WhatWeDoCounts
https://t.co/B1hZw8ClXm pic.twitter.com/EZWQKNB2uu
— اداره مالیات آمریکا
این تحقیقات عمدتاً حول محور دارایی های اعلام نشده رمزارز، سودهای سرمایه گزارش نشده از تراکنش های رمزارزها، درآمد حاصل از فعالیت های ماینینگ و حتی پنهان سازی دارایی های رمزارزها متمرکز بود.
به گفته جیم لی، رئیس واحد تحقیقات جرم در اداره مالیات آمریکا، پذیرش فزاینده‌دارایی‌های دیجیتال منجر به افزایش همزمان تحقیقات مربوط به مالیات شده‌است که پیش بینی می‌شود ادامه‌یابد. فرار عمدی از تعهدات پرداختی یکی از جرایم اصلی مورد بررسی است. زیرا مالیات دهندگان عمدا مالکیت رمزارزها را برای محافظت از دارایی های خود پنهان می کنند.
ماموریت کریپتویی اداره مالیات آمریکا
اداره مالیات آمریکا ماموریت خود را برای رسیدگی به بازارهای رمزارز در سال 2015 آغاز کرد و تحقیقاتی را در مورد جرایم مرتبط با کریپتو آغاز کرد. طبق گزارش ها، اداره مالیات آمریکا از زمان اقدامات اولیه خود با موفقیت بیش از 10 میلیارد دلار دارایی رمزارز را ضبط کرده است.
در سال 2019، اداره مالیات آمریکا دستور جدیدی را برای مالیات دهندگان ایالات متحده معرفی کرد. که از آنها می خواهد تمام تراکنش های دارایی دیجیتال را برای کاهش موارد فرار مالیاتی گزارش کنند.
این اداره به سرعت در حال تدوین مقررات جدید است که عمدتا کارگزاران و واسطه های فعال در تجارت کریپتو را هدف قرار می دهد. اداره مالیات آمریکا به صورت فعالی به دنبال نظرات ذینفعان مختلف در مورد اقدامات پیشنهادی گزارش دهی مالیات بر رمزارزها تا 25 ژانویه 2024 است.
این مقررات آتی در قانون طرح خانواده های آمریکا در سال 2023 گنجانده می شود و صرافی های رمزارز و کارگزاران را ملزم می کند. تا تراکنش های رمزارز بیش از 10000 دلار را به اداره مالیات آمریکا و مالیات دهندگان گزارش کنند. علاوه بر این، این چارچوب الزام می کند که کسب وکارهای رمزارزی اطلاعات مشتریان خود را دریافت کرده. و سوابق کامل تراکنش ها را حفظ و ضبط کنند.
سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال مستلزم صرف زمان کافی برای تحقیق .در مورد پروژه ها است. این مطلب توصیه به خرید یا فروش نیست
