مقامات وزارت دادگستری آمریکا در بررسی‌های خود در پرونده صرافی بایننس اعلام کردند که چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل این پلتفرم در بخشی از پرونده جنایی علیه صرافی برای یک اتهام گناهکار شناخته شده است. گفتنی است که در پی مشخص شدن این اتفاق و توافق صورت گرفته برای پرداخت جریمه 4 میلیارد دلاری، شاهد کناره‌گیری ژائو از سمت خود نیز بودیم.
کناره‌گیری چانگ پنگ ژائو
به نقل از کوین تلگراف، ساعاتی پیش و در یک کنفرانس خبری، مریک گارلند، دادستان کل اعلام کرد که ژائو علیرغم سکونت در خارج از کشور شخصاً در دادگاه فدرال ایالات‌متحده ادعای خود را مبنی بر گناهکار بودن اعلام کرده است. وی اضافه کرد که توافق 4.3 میلیارد دلاری با بایننس و ژائو بخش بزرگی از اقدامات قانونی و مدنی دولت صورت گرفته علیه پلتفرم را پوشش می‌دهد.
گارلند توضیح داد که سیاست‌های بایننس در سال‌های اخیر به مجرمان اجازه داده تا پس از انجام فعالیت‌های غیرقانونی خود، سرمایه‌های مسروقه را از طریق این صرافی انتقال دهند. وی اشاره داشت که علیرغم تظاهر به پیروی از قوانین، این پلتفرم مسیرهایی را برای کاربران خاص باز گذاشته تا بتوانند سرمایه‌های غیرقانونی را منتقل کنند. گارلند همچنین خاطرنشان کرد که این صرافی باید مورد نظارت قرار گیرد و ملزم خواهد بود فعالیت‌ها و تراکنش‌های مشکوک گذشته را گزارش کند.
دادستان کل در ادامه گفت که بایننس و مدیرعامل آن سود شخصی خود را به امنیت کاربران آمریکایی ترجیح دادند و با استفاده از فناوری تازه قوانین را دور زدند. گفتنی است که در واکنش به این اتفاقات، ژائو اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.
پس از صحبت‌های گارلند، جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که بایننس باید بیش از 3.4 میلیارد دلار جریمه به شبکه جرائم مالی و 1 میلیارد دلار به دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی پرداخت کند. راستین بهنام، رئیس CFTC نیز اشاره داشت که صرافی باید 2.7 میلیارد دلار جریمه پولی و مدنی پرداخت خواهد کرد. علاوه بر آن، چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل سابق بایننس نیز باید 150 میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
در واکنش به توافق صورت گرفته میان وزارت دادگستری و بایننس، صرافی اعلام کرد که از چنین نتیجه‌ای خرسند بوده است و مدعی شد که پلتفرم هرگز به ارزش اصلی خود یعنی امنیت و ایمنی کاربران خیانت نکرده است. در ادامه چانگ پنگ ژائو نیز در یک پست توییتری اعلام کرد که از سمت خود به‌عنوان مدیرعاملی بایننس کناره‌گیری می‌کند و ریچارد تنگ، یکی از مدیران قدیمی صرافی وظیفه مدیرعاملی را به دوش خواهد کشید.
ژائو در پیام خود اشاره داشت که اشتباهاتی داشته و اکنون مسئولیت آن‌ها را برعهده‌گرفته است. وی ادامه داد که کناره‌گیری‌اش از سمت مدیرعاملی بایننس بهترین تصمیم برای جامعه، صرافی و خود وی خواهد بود. چراکه وی در شش سال اخیر حتی یک روز تعطیل نیز نداشته و اکنون می‌تواند استراحت کند.
بر اساس کیفرخواست علیه ژائو که در 14 نوامبر ثبت شد، مدیرعامل بایننس به دلیل عدم اجرای یک برنامه مؤثر مبارزه با پول‌شویی در صرافی، متهم به نقض قانون رازداری بانکی شد. سوابق دادگاه مربوط به اتهامات علیه بایننس و CZ از 14 تا 21 نوامبر پس از درخواست دادستان‌ها و در توافق با هر دو طرف، مهروموم نگه‌داشته شده بود.
توافق بین مقامات ایالات‌متحده و بایننس تا حد زیادی به بسیاری از تحقیقات مدنی و جنایی در مورد صرافی که به ماه‌ها قبل بازمی‌گردد، خاتمه داد. با این حال صرافی هنوز یک پرونده مدنی معلق با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده دارد که بایننس، Binance.US و ژائو را به نقض قوانین اوراق بهادار متهم می‌کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار ارز دیجیتال با فکت کوینز همراه باشید.
