میکسرهای جدید کریپتو به دنبال حفظ حریم خصوصی و در عین حال افشای اطلاعات کافی برای مطابقت با قوانین و رگلاتورها هستند. در این مقاله با فکت کوینز همراه شوید تا به بررسی موضوع حریم خصوصی، افشای اطلاعات و معرفی پلتفرم جدید پورتال گیت بپردازیم که راه حلی جدید را برای این موضوع ارائه کرده است.
وقتی دولت ایالات‌متحده میکسر تورنادوکش را تحریم کرد، بسیاری فکر کردند که این ممکن است پایان سرویس‌های غیرقانونی میکسرهای ارز دیجیتال باشد. اما آنها بازگشته‌اند و با موارد استفاده قانونی برای کمک به معامله‌گران و صندوق‌ها در حفظ حریم شخصی‌شان پا به میدان گذاشته‌اند.
تورنادوکش یک پلتفرم میکسر (Mixer) است که پیوندهای شناسایی کاربر را در تراکنش‌های بلاک چین می‌شکند و محرمانگی را برای کاربران فراهم می‌کند.
دلایلی که مردم از میکسرها استفاده می‌کنند، متفاوت است. برخی ممکن است از تورنادوکش برای پنهان کردن اعمال مجرمانه خود استفاده کنند و به طور موثر درآمدهای حاصل از جرم و جنایت را بشویند و از ردیابی رمزارزهای سرقت شده در بلاکچین جلوگیری کنند. به همین دلیل است که اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده این پروتکل را سال گذشته تحریم کرد.
اما دلایل قانونی وجود دارد که شاید نخواهیم هر تراکنش ما ردیابی شود، و حامیان این ایده استدلال می‌کنند که تورنادوکش زیرساخت حفظ حریم خصوصی مهمی را فراهم می‌کند. اما آیا می‌توان پروتکلی برای حفظ حریم خصوصی ایجاد کرد که به رگلاتورها اطلاعات کافی را ارائه دهد تا بدانند کاربر در سمت درست قانون ایستاده است؟
توسعه‌دهندگان مختلف در حال آزمایش میکسرهای جدید با استفاده از فناوری ZK-proofs هستند و معتقدند راهی برای تحقق آن وجود دارد.
متیو نیمرگ، یکی از بنیانگذاران Aleph Zero، توضیح می‌دهد: «بحث بر سر طراحی راه حلی است که حریم خصوصی افراد را حفظ کند و در عین حال امکان افشای داده‌های محدودی را برای نهادهای خاص، مانند بانک‌ها یا سازمان‌های دولتی، با استفاده از گواهی‌های ZK-proofs فراهم کند. طراحی چنین مدلی و ارائه آن به بازار زمان می‌برد.»
تورنادوکش چگونه کار می‌کند؟
تورنادو کش یک محصول مهم و در عین حال بحث‌برانگیز در اکوسیستم اتریوم است. این پلتفرم غیرمتمرکز حریم خصوصی، واریزهای ETH و ERC-20 را می‌پذیرد. توکن‌ها را می‌گیرد، مخلوط می‌کند و توکن‌های متفاوت بیرون می‌دهد؛ و از این طریق ردیابی منشأ تراکنش‌ها را غیرممکن می‌سازد.
در سال 2020، توسعه‌دهندگان تورنادوکش کلیدهای ادمین خود را سوزاندند و این ابزار حریم خصوصی را به کد عمومی (permissionless) تبدیل کردند. تورنادو کش یک اسکریپت واقعاً دائمی، کاملاً بی‌نیاز به اعتماد و غیرقابل توقف بود و توسعه‌دهندگان معتقد بودند که دیگر مسئول پلتفرم نیستند زیرا این برنامه با کدهای خوداجرا‌شونده عمل می‌کند.
سوزاندن کلیدهای مدیریت دو هدف داشت. نخست، امکان از بین بردن خطر راگ پول که در آن یکی از اعضای تیم می‌تواند تمام سرمایه قرارداد هوشمند را بدزدد و ناپدید شود را از بین می‌برد و ثانیا ایده این بود که با سوزاندن کلیدهای مدیریتی خود و واگذاری کنترل پلتفرم به اتریوم، آنها می‌توانند از پیامدهای قانونی احتمالی جلوگیری کنند.
بیشتر بخوانید: میکسر بیت کوین (Bitcoin Mixer) چیست و چطور کار می‌کند؟
تورنادو کش هدف رگولاتورهای ایالات‌متحده قرار گرفت
در آگوست 2022، تورنادوکش هدف دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده (OFAC) قرار گرفت، که این میکسر ارز دیجیتال را به دلیل اینکه یک ابزار پولشویی است، تحریم کرد.
توقف کامل تورنادو کش در حال حاضر فراتر از توانایی خزانه‌داری است. این به این دلیل است که نرم افزار متن باز ساخته شده بر روی بلاک چین اتریوم برای همه قابل دسترسی است و عمدتاً به صورت مستقل اجرا می‌شود. کد Tornado Cash هنوز در دسترس است و به راحتی می‌توان آن را با نام های مستعار مختلف و سایر بلاک چین های ماشین مجازی اتریوم کپی و احیا کرد.
تونادو کش ۲ راه‌اندازی شده
چه چیزی جایگزین تورنادو کش می‌شود؟ معیارها ساده هستند: ارائه فناوری که حفظ حریم خصوصی کاربر را تضمین می‌کند و در عین حال خواسته های رگلاتور در خصوص احراز هویت (KYC) مشتریان را برطرف می‌کند.
Privacy Pools، کد آزمایشی اولیه خود را در مارس 2023 راه‌اندازی کرد و قصد دارد تبدیل به یک تورنادو کش بهبودیافته شود، اما برآورده کردن خواسته های رگلاتورها سخت است.
بنیانگذار پرایوسی پولز استدلال کرد که Privacy Pools نوعی آزمایش با هدف کمک به «قانون‌گذاران در درک تعادل جذاب‌تر بین حریم خصوصی و مقررات است که ما حتی از وجود آن تا همین چند ماه پیش خبر نداشتیم.» او به پیشرفت‌هایی مانند گواهی‌های دانش صفر (Zeroknowledge) اشاره می‌کند، اثبات محاسباتی یک تراکنش که هنگام پنهان کردن مفاد تراکنش (مثل رمزارز Zcash) انجام می‌شود. اما مشخص نیست که این برای رگلاتورها کافی هست یا خیر.
بیشتر بخوانید: اثبات دانش صفر (ZKP) چیست؟ قسمت اول
نیمرگ (Niemerg) از شرکت آلفا زیرو می گوید که باید در برابر این ایده که پروتکل های حفظ حریم خصوصی عملاً غیرقانونی هستند، ایستاد.
او می‌گوید: «اگر می‌خواهیم در دنیایی با حریم خصوصی مالی زندگی کنیم، باید در برابر رگلاتورها ایستادگی کنیم. او می‌گوید: «داشتن وجوه در حسابی که به شما نسبت داده می‌شود، خطر امنیت شخصی دارد.»
او معتقد است که جامعه کریپتو می‌تواند با استفاده از ریاضی راه حل قانونی ارائه دهد. همه قطعات پازل موجود است، مثل شناسه‌های غیرمتمرکز و گواهی‌های ZK و غیره.
Aleph Zero بر ارائه ابزارهای اساسی و رمزنگاری اولیه به توسعه‌دهندگان برای استفاده از ZK-proofs برای محاسبات چند جانبه در برنامه‌های حریم خصوصی تمرکز دارد. به عنوان مثال، یک میکسر می‌تواند از اعتبارنامه‌های تأیید شده به همراه گواهی‌های ZK-proof استفاده کند تا ثابت کند فردی که در یک لحظه از میکسر استفاده می‌کند در فهرست تحریم‌ها قرار ندارد و اینکه همه افراد توسط یک شخص ثالث معتبر احراز هویت شده‌اند. اما کاربران و تراکنش‌های آنها ناشناس باقی می مانند. نیمرگ می گوید:
پس از تورنادو کش، صنعت باید فعال باشد و بگوید: «ما راه‌حل‌هایی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی داریم که دو عامل اصلی نگران کننده رگلاتورها هستند».
با ساختن منشأ تاریخچه تراکنش با استفاده از گواهی‌های ZK به همراه اعتبارنامه‌های تایید شده، می‌توانیم انطباق با قوانین را ساده‌تر و ارزان‌تر کنیم و در عین حال اطمینان بیشتری به موسسات مالی در مورد منشأ وجوه ارائه کنیم، اما همچنان به حریم خصوصی تراکنش‌های مربوط به افراد پایبند باشیم.»
علاوه بر این، او استدلال می‌کند که کریپتو می‌تواند سیستم احراز هویت بهتری نسبت به سیستم فعلی باشد: «به عبارت دیگر، یک مؤسسه مالی نمی‌بایست به جزئیات خصوصی مشتری شما توجه کند.»
میکسر کریپتو می‌تواند برای مخفی کردن اعمال شیطانی استفاده شود.
کلویی وایت، مشاور سیاست رگلاتوری بین‌المللی در دبی که مشاور مستقل صنعت کریپتو نیز هست، با این موضوع موافق است.
بیشتر بخوانید: اثبات دانش صفر (ZKP) چیست؟ قسمت دوم
او می‌گوید: «اکنون زمان آن است که سیاست‌گذارها راه‌حل‌های خلاقانه برد-برد را ارائه دهند. «بحث‌ها در مورد توکن‌های حریم خصوصی و میکسرها تا حدودی سیاه و سفید بوده و به نظر من، با توجه به اینکه فناوری و صنعت توسعه یافته‌اند، کاملاً قدیمی است.»
سال وحشتناک ۲۰۲۲ و فروپاشی شرکت‌های کریپتو، بحث را به طور فزاینده ای قطبی کرده است و وایت نگران آن است که دولت‌ها و صنعت از هم دورتر شوند.
او می‌گوید: «حامیان رمزارز اغلب به آمارهای آنچین شرکت‌های ردیابی بلاکچین استناد می‌کنند که نشان می‌دهند فقط بخش کوچکی از کل صنعت در حال فعالیت غیر قانونی است، اما بسیاری از سیاست‌گذاران این آمار را باور ندارند و نمی‌پذیرند،»
نیمرگ می گوید صنعت باید در برخورد با سیاست گذاران فعال تر باشد.
«بخشی از تبدیل شدن به یک صنعت بالغ این است که ما نیاز به مشارکت رگلاتورها داریم. چه بخواهیم چه نخواهیم، باید با آنها کنار بیاییم.
مسئولیت بر عهده ماست
تراکنش‌های رمزارز در حال حاضر بیشتر از پول نقد قابل ردیابی هستند. Chainalysis، یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین، گزارش داد که در ماه اول جنگ، دولت اوکراین بیش از 56 میلیون دلار کمک ارز دیجیتال (عمدتا بیت کوین و اتر) دریافت کرد. این مثال دیگری است از اینکه چرا طرفداران میکسر استدلال می‌کنند که میکسرهای حریم خصوصی برای افراد مورد نیاز است.
رگلاتورها چه چیزی را به عنوان راه حل خواهند پذیرفت؟ این سوالی است که نیمرگ می گوید ما باید از خود بپرسیم. «ریاضیات و فن آوری رگلاتورها را راحت می‌کند، اما این نیاز به گفتمان و آموزش مداوم دارد.»
راه‌حل‌های حفظ حریم خصوصی مورد نیاز است
نشان دادن یک مورد استفاده واضح و قانونی برای میکسرهای کریپتو که به مؤسسات کمک می‌کند تا درآمد کسب کنند و بنابراین به توامندسازی اقتصاد کمک می‌کند، احتمالاً بهترین گزینه برای جذب رگولاتورها است. و نشانه‌هایی وجود دارد که این روند شروع به ظهور کرده است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و ابرصندوق‌ها نیز به حریم خصوصی نیاز دارند، زیرا همه تراکنش‌های آنها در حال حاضر روی زنجیره قابل مشاهده است. ما میدانیم که باید جنبه‌ای از محرمانگی در معاملات تجاری نیز وجود داشته باشد، و پروتکل‌های حفظ حریم خصوصی می‌توانند به تحقق این امر با فناوری بلاکچین کمک کنند.
حال، بعد از تورنادو کش چه اتفاقی می‌افتد؟ جما شو (Jemma Xu)، هم‌بنیانگذار پورتال گیت (Portal Gate) پاسخ می‌دهد: «راه‌حل‌های غیرمتمرکز، سازگار و ناشناس که افراد مجرم را متوقف می‌کند اما به افراد خوب اجازه فعالیت می‌دهد».
پورتال گیت (Portal Gate) یک راه‌حل خصوصی دیفای جدید است که توسط صندوق کریپتوی Apollo Crypto پشتیبانی می‌شود. جما شو آن را به عنوان یک قطعه اصلی در زیرساخت مالی غیرمتمرکز در نظر می‌گیرد.
ماموریت اصلی پورتال گیت ایجاد یک راه‌حل دیفای در سطح سازمانی است که به کاربران مشروع اجازه می‌دهد تا به روشی مطابق با مقررات معامله و تراکنش انجام دهند و در عین حال از حریم خصوصی خود محافظت می‌کنند.
پورتال گیت (Portal Gate) چیست؟
پورتال گیت (Portal Gate) یک استارت آپ دیفای است که استخرهای تاریک (Dark pool) خصوصی و قانونی را به صنعت می‌آورد.
کاربران تحت استاندارد KYC وارد پلتفرم می‌شوند و پس از آن، می‌توانند به صورت ناشناس معامله کنند. این بسیار متفاوت از تورنادو کش است و ممکن است رگلاتورها را راضی کند و در عین حال به رشد صنعت کریپتو کمک کند.
شو می‌گوید توسعه دارک پول (Dark Pool) آنها توسط یک بنیانگذار فنی بسیار معتبر رهبری می‌شود که قبلاً یکی از پروتکل‌های برتر وب ۳ را طراحی و اجرا کرده بود. تیم اصلی عمدتاً از متخصصان رمزنگاری تشکیل شده است. آنها انتخاب کرده‌اند که ناشناس بمانند.
پیشرفت دارک پول‌های غیرمتمرکز تا پیش از این به دلیل مشکلات فنی و کمبود نقدینگی چالش برانگیز بوده است. اما از تابستان 2020 که شاهد انفجار نقدینگی و رشد دیفای بودیم، تیم بر این باور است که زیرساخت‌های سازگار و خصوصی دیفای اکنون امکان‌پذیر است و آنها تخصص لازم برای اجرای یک راه حل را دارند.
شو می‌گوید این موارد استفاده مشروع هستند و تاکید می‌کند که دارک پول‌ها اغلب در معاملات مالی سنتی در بین بانک‌های وال استریت استفاده می‌شوند. برخلاف یک دارک پول متمرکز سنتی که در آن صاحب استخر تاریک (معمولاً یک بانک نهادی یا یک بازارساز) می‌تواند سفارش‌ها را به سود معامله‌گران خود پیش از مشتریانش هدایت کند، یک استخر تاریک غیرمتمرکز برای مطابقت با سفارش‌ها و تسویه حساب در زنجیره به یک شبکه «بی‌نیاز به اعتماد» متکی است. این یک پلتفرم منحصر به فرد برای معامله گران فراهم می‌کند تا با قیمت‌ها و اندازه سفارش مخفی معامله کنند.
اگر من با استفاده از لایت پول یا استخرهای روشنی (Light pools) مثل یونی سواپ (Uniswap) یا وان اینچ (1inch) معامله کنم، پس از ارسال سفارش، تأیید بلوک‌ها و تسویه سفارش زمان می‌برد. این به این معنی است که قصد معامله من مشخص است و در این بازه زمانی، ربات‌های MEV می‌توانند به راحتی در سفارش من پیش دستی یا فرانت ران (Frontrun) کنند.
بنابراین، بازار هدف پورتال گیت «صندوق‌ها و مؤسساتی هستند که از مطابقت با قوانین راضی هستند، اما نمی‌خواهند تصمیمات تجاری و سرمایه‌گذاری‌شان عمومی‌شود. این یک خواست مشروع است. و پورتال گیت با در نظر گرفتن چنین کاربردی ساخته شده است.
چه چیزی قانونی و امن چیست؟
یک اختلاف اساسی در مورد مشروعیت فناوری‌های حفظ حریم خصوصی وجود دارد، در زمانی که قدرت‌های بزرگ جهان (دولت فدرال ایالات متحده و چین) تلاش‌های خود را برای استفاده از سیستم مالی به‌عنوان بازوی نظارتی دولت مضاعف می‌کنند.
با این حال، حوزه‌هایی قضایی وجود دارند که رویکردی جایگزین به جای ممنوعیت توکن‌های حریم خصوصی سنتی در پیش گرفته‌اند. او به رویکردهای نظارتی در نیویورک و دبی به عنوان نمونه اشاره می‌کند. وایت، که توسعه جنبه‌های کلیدی چارچوب سیاست دبی را رهبری کرد، استدلال می‌کند که «قوانین مبتنی بر اصول» چیزی است که در این فضا مورد نیاز است.
او توضیح می‌دهد: «حتی دارایی‌هایی مانند Zcash می‌تواند با الزامات مبارزه با پولشویی سازگار باشد،» و اضافه می‌کند: «همه چیز به نحوه استفاده از دارایی‌ها و شرایط کاربران و معامله آنها بستگی دارد. ناظر مالی نیویورک، دپارتمان خدمات مالی (NYDFS)، زمانی که Zcash را برای معامله در صرافی جمینی در ایالات متحده (در حال حاضر) در لیست سبز سفید خود داد، این موضوع را تصدیق کرد.
در آن زمان، NYDFS در بیانیه مطبوعاتی خود گفت: «شبکه Zcash از دو نوع تراکنش پشتیبانی می‌کند، شفاف و محافظت شده… حریم خصوصی ارائه شده توسط Zcash مانع از انجام تعهدات مقرراتی توسط نهادهای تحت نظارت نمی‌شود، از جمله بررسی دقیق مشتری، نظارت بر تراکنش، ثبت و گزارش معاملات مشکوک.»
با این حال، برخی از ناظران می‌ترسند که NYDFS از موضع سیاست خود عقب‌نشینی کند.
وایت می‌گوید «دو سال پیش، صنعت برای مشارکت در توسعه سیاست‌ها باانگیزه‌تر و پرشورتر بود، اما اکنون‌نه. آنها تا همیشه برای شفاف‌سازی در محیط عملیاتی خود منتظر نخواهند بود. به جز چند استثنا مانند برایان آرمسترانگ از کوین بیس و رایان سلکیس از مساری، اکثر مدیران عامل ترجیح می‌دهند بی‌سروصدا خانه را ترک کنند.
وایت می‌گوید که این موضوع در انواع پرسش‌هایی که اکنون در شرکت مشاوره بین‌المللی جدید خود Riskmastery.xyz دریافت می‌کند منعکس شده است.
تاکنون، محبوب‌ترین پرسشی که دریافت کرده‌ام، از بنیانگذاران استارت‌آپ است که می‌پرسند چگونه می‌توانند در دبی استارت آپ راه‌اندازی کنند و مجوز دریافت کنند.»
مرجع تنظیم‌کننده دارایی‌های مجازی (VARA) رگلاتور جدید ارزهای دیجیتال دولت دبی مجموعه کاملی از مجوزها را در ماه فوریه راه‌اندازی کرد، از جمله قوانینی در مورد دارایی‌ها و تراکنش‌های دیجیتال حریم خصوصی. این مجوزها امکان استفاده از توکن‌ها و ابزارهای حفظ حریم خصوصی را می‌دهد که کاملاً با قوانین ملی و جهانی پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطابقت داشته باشند.
چگونگی روند تکاملی میکسرها در نهایت از انتخاب بنیانگذاران، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی دولتی ناشی می‌شود. DAO ها نیز اکنون یک گزینه منطقی برای کارکرد این میکسرها هستند، زیرا مسئولیت قانونی از نظر تئوری می‌تواند محدود شود، قوانین حاکمیتی را می‌توان تنظیم کرد، و دولت‌ها فردی را دارند که در صورت نیاز با آنها تماس بگیرند.
بنابراین بهترین راه برای پول شویی این پروژه ها هستن،